本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈ღ✿ღღ、误导性陈述 者重大遗漏◈ღ✿ღღ，并对其内容的真实性◈ღ✿ღღ、准确性和完整性承担法律责任◈ღ✿ღღ。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年5月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开◈ღ✿ღღ。本次会议由董事长应勇先生主持◈ღ✿ღღ，本次会议应到董事9人◈ღ✿ღღ，实际到会董事9人◈ღ✿ღღ。本次会议的召集◈ღ✿ღღ、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律◈ღ✿ღღ、行政法规◈ღ✿ღღ、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定◈ღ✿ღღ。会议决议合法◈ღ✿ღღ、有效◈ღ✿ღღ。
经公司董事会提名委员会审核通过◈ღ✿ღღ，董事会同意提名吕品先生◈ღ✿ღღ、龚豪先生◈ღ✿ღღ、王湘江先生◈ღ✿ღღ、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人◈ღ✿ღღ，并同意提交公司股东大会审议◈ღ✿ღღ，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止◈ღ✿ღღ。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号◈ღ✿ღღ：2025-030）◈ღ✿ღღ。
公司董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会◈ღ✿ღღ，审议本次董事会第一项议案◈ღ✿ღღ。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号◈ღ✿ღღ：2025-031）◈ღ✿ღღ。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈ღ✿ღღ、误导性陈述或者重大遗漏◈ღ✿ღღ，并对其内容的真实性◈ღ✿ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任◈ღ✿ღღ。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2025年5月13日召开第四届董事会第十二次会议◈ღ✿ღღ，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》◈ღ✿ღღ。具体情况如下◈ღ✿ღღ：
根据公司与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》◈ღ✿ღღ，中电信量子集团有权提名4位非独立董事候选人◈ღ✿ღღ。
近日公司收到中电信量子集团来函◈ღ✿ღღ，推荐吕品先生◈ღ✿ღღ、龚豪先生洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ、王湘江先生◈ღ✿ღღ、蒋成先生（简历见附件）担任公司第四届非独立董事◈ღ✿ღღ。
经公司董事会提名委员会审核通过◈ღ✿ღღ，公司董事会同意提名吕品先生◈ღ✿ღღ、龚豪先生◈ღ✿ღღ、王湘江先生◈ღ✿ღღ、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ，并同意提交公司股东大会审议◈ღ✿ღღ，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止◈ღ✿ღღ。
此外◈ღ✿ღღ，公司已于2024年12月3日收到张莉女士◈ღ✿ღღ、张军先生◈ღ✿ღღ、唐世彪先生◈ღ✿ღღ、周雷先生对于董事职务的辞职申请◈ღ✿ღღ，根据公司章程及相关规定美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，上述董事的辞职将在公司股东大会选举新任董事后正式生效洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ。
吕品先生◈ღ✿ღღ，1979年7月生◈ღ✿ღღ，中国国籍◈ღ✿ღღ，无永久境外居留权◈ღ✿ღღ，硕士研究生学历◈ღ✿ღღ。历任中国电信集团有限公司市场部副总经理◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司市场部副总经理◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理◈ღ✿ღღ、党委委员◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理◈ღ✿ღღ；现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长◈ღ✿ღღ、党委书记◈ღ✿ღღ，中电信量子科技有限公司董事长◈ღ✿ღღ。
截至目前◈ღ✿ღღ，吕品先生未直接或间接持有公司股票◈ღ✿ღღ，除前述在控股股东的任职外◈ღ✿ღღ，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事◈ღ✿ღღ、监事及高级管理人员不存在其他关联关系◈ღ✿ღღ，不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形◈ღ✿ღღ，亦未受过中国证监会◈ღ✿ღღ、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒◈ღ✿ღღ，不属于最高人民法院公布的失信被执行人◈ღ✿ღღ，符合《公司法》等相关法律◈ღ✿ღღ、法规等规范性文件要求的任职条件◈ღ✿ღღ。
龚豪先生美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，1982年1月生◈ღ✿ღღ，中国国籍美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，无永久境外居留权◈ღ✿ღღ，硕士研究生学历◈ღ✿ღღ。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长◈ღ✿ღღ、党委书记美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长◈ღ✿ღღ、党委书记◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理◈ღ✿ღღ；现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理◈ღ✿ღღ、党委委员◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司上海分公司副总经理◈ღ✿ღღ。兼任上海恒联网络有限公司副董事长◈ღ✿ღღ，上海电信住宅宽频网络有限公司董事长◈ღ✿ღღ，上海电信百事应信息有限公司董事长◈ღ✿ღღ，上海市信息网络有限公司董事长◈ღ✿ღღ，上海信天通信有限公司董事长◈ღ✿ღღ，上海凯讯通信工程有限公司董事长◈ღ✿ღღ。
截至目前◈ღ✿ღღ，龚豪先生未直接或间接持有公司股票◈ღ✿ღღ，除前述在间接控股股东下属单位的任职外◈ღ✿ღღ，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事◈ღ✿ღღ、监事及高级管理人员不存在其他关联关系◈ღ✿ღღ，不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形◈ღ✿ღღ，亦未受过中国证监会◈ღ✿ღღ、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒◈ღ✿ღღ，不属于最高人民法院公布的失信被执行人◈ღ✿ღღ，符合《公司法》等相关法律◈ღ✿ღღ、法规等规范性文件要求的任职条件洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ。
王湘江先生◈ღ✿ღღ，1975年10月生◈ღ✿ღღ，中国国籍◈ღ✿ღღ，无永久境外居留权◈ღ✿ღღ，本科学历◈ღ✿ღღ。历任中国电信股份有限公司广东分公司市场部总经理◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司广东分公司市场部总经理◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司中山分公司总经理◈ღ✿ღღ、党委副书记◈ღ✿ღღ；现任中国电信股份有限公司广东分公司副总经理◈ღ✿ღღ、党委委员◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司广东分公司副总经理◈ღ✿ღღ，兼任广东亿迅科技有限公司董事长◈ღ✿ღღ。
截至目前◈ღ✿ღღ，王湘江先生未直接或间接持有公司股票◈ღ✿ღღ，除前述在间接控股股东下属单位的任职外◈ღ✿ღღ，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事◈ღ✿ღღ、监事及高级管理人员不存在其他关联关系◈ღ✿ღღ，不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形◈ღ✿ღღ，亦未受过中国证监会◈ღ✿ღღ、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒◈ღ✿ღღ，不属于最高人民法院公布的失信被执行人◈ღ✿ღღ，符合《公司法》等相关法律◈ღ✿ღღ、法规等规范性文件要求的任职条件◈ღ✿ღღ。
蒋成先生洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ，1972年11月生◈ღ✿ღღ，中国国籍◈ღ✿ღღ，无永久境外居留权美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，硕士研究生学历◈ღ✿ღღ。历任中国电信股份有限公司宜宾分公司总经理◈ღ✿ღღ、党委书记◈ღ✿ღღ，中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司四川分公司市场部总经理◈ღ✿ღღ；现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ、党委委员◈ღ✿ღღ，中国电信集团有限公司四川分公司副总经理◈ღ✿ღღ，兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长◈ღ✿ღღ、天翼乡村科技有限公司董事长◈ღ✿ღღ。
截至目前◈ღ✿ღღ，蒋成先生未直接或间接持有公司股票◈ღ✿ღღ，除前述在间接控股股东下属单位的任职外◈ღ✿ღღ，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事◈ღ✿ღღ、监事及高级管理人员不存在其他关联关系◈ღ✿ღღ，不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形◈ღ✿ღღ，亦未受过中国证监会◈ღ✿ღღ、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒◈ღ✿ღღ，不属于最高人民法院公布的失信被执行人◈ღ✿ღღ，符合《公司法》等相关法律◈ღ✿ღღ、法规等规范性文件要求的任职条件◈ღ✿ღღ。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载◈ღ✿ღღ、误导性陈述或者重大遗漏◈ღ✿ღღ，并对其内容的真实性◈ღ✿ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任◈ღ✿ღღ。
采用上海证券交易所网络投票系统◈ღ✿ღღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段◈ღ✿ღღ，即9:15-9:25,9:30-11:30◈ღ✿ღღ，13:00-15:00◈ღ✿ღღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00◈ღ✿ღღ。
涉及融资融券◈ღ✿ღღ、转融通业务◈ღ✿ღღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票◈ღ✿ღღ，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行◈ღ✿ღღ。
上述议案公司已于2025年5月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过洛克王国上古龙王套装◈ღ✿ღღ，具体内容详见公司2025年5月14日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告及文件◈ღ✿ღღ。
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的◈ღ✿ღღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票◈ღ✿ღღ，也可以登陆互联网投票平台（网址◈ღ✿ღღ：进行投票◈ღ✿ღღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的◈ღ✿ღღ，投资者需要完成股东身份认证◈ღ✿ღღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明◈ღ✿ღღ。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的◈ღ✿ღღ，或者在差额选举中投票超过应选人数的◈ღ✿ღღ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ。
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）◈ღ✿ღღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◈ღ✿ღღ。该代理人不必是公司股东◈ღ✿ღღ。
（一）登记时间◈ღ✿ღღ：2025年5月28日9:00-17:00◈ღ✿ღღ，以信函或者邮件方式办理登记的◈ღ✿ღღ，须在2025年5月28日17:00前送达◈ღ✿ღღ。
（三）登记方式◈ღ✿ღღ：1◈ღ✿ღღ、自然人股东亲自出席的◈ღ✿ღღ，应出示其本人身份证原件◈ღ✿ღღ、股票账户卡原件◈ღ✿ღღ；委托代理人出席会议的◈ღ✿ღღ，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件◈ღ✿ღღ、授权委托书原件和受托人身份证原件◈ღ✿ღღ。2◈ღ✿ღღ、法人股东由法定代表人亲自出席会议的◈ღ✿ღღ，应出示其本人身份证原件◈ღ✿ღღ、法定代表人身份证明书原件◈ღ✿ღღ、法人营业执照副本复印件并加盖公章◈ღ✿ღღ、股票账户卡原件◈ღ✿ღღ；法定代表人委托代理人出席会议的◈ღ✿ღღ，代理人应出示其本人身份证原件◈ღ✿ღღ、法人营业执照副本复印件并加盖公章◈ღ✿ღღ、股票账户卡原件◈ღ✿ღღ、授权委托书（加盖公章）◈ღ✿ღღ。3◈ღ✿ღღ、股东可按以上要求以信函◈ღ✿ღღ、邮件的方式进行登记◈ღ✿ღღ，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年5月28日17:00◈ღ✿ღღ，信函◈ღ✿ღღ、邮件中需注明股东联系人◈ღ✿ღღ、联系电话及注明“股东大会”字样◈ღ✿ღღ。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件◈ღ✿ღღ。公司不接受电话方式办理登记◈ღ✿ღღ。
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理◈ღ✿ღღ。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到◈ღ✿ღღ。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会◈ღ✿ღღ，并代为行使表决权◈ღ✿ღღ。
委托人应在委托书中“同意”◈ღ✿ღღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”◈ღ✿ღღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的◈ღ✿ღღ，受托人有权按自己的意愿进行表决◈ღ✿ღღ。
一◈ღ✿ღღ、股东大会董事候选人选举◈ღ✿ღღ、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号◈ღ✿ღღ。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票◈ღ✿ღღ。
二◈ღ✿ღღ、申报股数代表选举票数◈ღ✿ღღ。对于每个议案组◈ღ✿ღღ，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数◈ღ✿ღღ。如某股东持有上市公司100股股票◈ღ✿ღღ，该次股东大会应选董事10名◈ღ✿ღღ，董事候选人有12名◈ღ✿ღღ，则该股东对于董事会选举议案组◈ღ✿ღღ，拥有1000股的选举票数◈ღ✿ღღ。
三◈ღ✿ღღ、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票◈ღ✿ღღ。股东根据自己的意愿进行投票◈ღ✿ღღ，既可以把选举票数集中投给某一候选人美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ✿ღღ，也可以按照任意组合投给不同的候选人◈ღ✿ღღ。投票结束后◈ღ✿ღღ，对每一项议案分别累积计算得票数◈ღ✿ღღ。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选◈ღ✿ღღ，应选董事5名◈ღ✿ღღ，董事候选人有6名◈ღ✿ღღ；应选独立董事2名◈ღ✿ღღ，独立董事候选人有3名◈ღ✿ღღ。需投票表决的事项如下◈ღ✿ღღ：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票◈ღ✿ღღ，采用累积投票制◈ღ✿ღღ，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权◈ღ✿ღღ，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权◈ღ✿ღღ。
该投资者可以以500票为限◈ღ✿ღღ，对议案4.00按自己的意愿表决◈ღ✿ღღ。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人◈ღ✿ღღ，也可以按照任意组合分散投给任意候选人◈ღ✿ღღ。美高梅官网◈ღ✿ღღ，美高梅游戏官网◈ღ✿ღღ，美高梅电子游戏app◈ღ✿ღღ，
